Archive pour la catégorie ‘Légalité en Italie’
Techniques de blanchiment et moyens de lutte
Eric Vernier
Collection: Fonctions de l’entreprise, Dunod, 2013 – 3ème édition – 304 pages – 152×240 mm
Blanchir l’argent sale, c’est remettre dans le circuit officiel le fruit des trafics en tout genre (crime, drogue, prostitution, détournement de fonds, prise d’otages). Cet ouvrage propose un panorama détaillé et exhaustif des différentes techniques de blanchiment, des plus simples aux plus sophistiquées, ainsi que les moyens de lutte mis en place au niveau national, européen et international.Cette3e édition est mise à jour des nouvelles législations et statistiques, et s’enrichit de nombreux avis d’experts. Technique et très complet, cet ouvrage est principalement dédié à la formation des personnels de la banque, des conseillers fiscaux et des conseils en gestion de patrimoine (professions exposées).
Sommaire
L’argent sale. Les origines de l’argent sale. L’origine géographique de l’argent sale. Les techniques de blanchiment. Les définitions et typologies du blanchiment. Les techniques artisanales. Les techniques financières. Les moyens de lutte. Les textes nationaux et internationaux. Les organismes officiels. Un combat déloyal. La pratique bancaire en France, en Allemagne et au Luxembourg. Les obligations des banques. Les déclarations d’intentions à l’épreuve de la pratique. La lutte des banques contre le blanchiment. L’état des lieux et les enjeux internationaux. La situation française. La situation mondiale. Les enjeux politiques, économiques et sociaux.
Biographie des auteurs
Eric Vernier – Docteur en finance, Maître de conférences à l’université du littoral côte d’opale (ULCO), il enseigne également au Centre de formation des journalistes (CFPJ), Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), ESC Lille, ESC Amiens, ESC Reims, HEC Executive, Université catholique de Lille, Université du Groupe Caisse d’épargne, Université d’Angers… Expert APM et consultant international sur les questions de blanchiment il effectue des missions d’audit sur les risques de blanchiment et des formations pour des groupes financiers internationaux. Il est administrateur de la Caisse d’épargne Nord France Europe.
Publics : Étudiants en universités et écoles de commerce (Master Banque et finance); Banquiers; Experts-comptables et professions du conseil ; Magistrats et policiers ; Chefs d’entreprise
L'eau pour tous...
samedi 20 avril 2013 à 15h30
L’accès à l’eau Potable :
Comment atteindre l’objectif de l’accès à l’eau pour tous fixé par l’ONU (Organisation des Nations Unies) à l’horizon 2015 ?
Lieu de rencontre :
Salle Moutier rue Soeur Azelie
95170 Deuil-La Barre
Réponse souhaitée au : 06-51-30-00-63
et de l'Antimafia
L’EAU a toujours été un objectif des mafieux.
Au 19ème siècle, ils contrôlaient les puits en Sicile
Au 20ème, ils se sont lancés dans la construction de digues
Au 21ème, ils sont dans le business de l’eau privée (bouteille et distribution municipale…)
Cliquez : La mafia taxe l’eau et l’electricité des plus défavorisés
Voici l’entrée « EAU » dans le Petit Dictionnaire Enervé de la mafia
Eau
Un bien commun surtout pour les mafieux
Durant longtemps, malgré les précipitations abondantes et les nombreux puits, la Sicile a connu des pénuries d’eau…
The organisation of transgression: formalising the informal?
CNAM de Paris
Sur un registre délibérément interdisciplinaire, aux points de rencontre de l’économie, des sciences de gestion, du droit et de la science politique, cette journée vise à comprendre, au travers d’études de cas (sur les pays du Nord, du Sud et les relations de coopération) et d’analyses plus globales, comment s’organise la transgression et dans quelles conditions l’informel parvient à se formaliser. Quels sont les modes de gestion managériale des activités illégales ? Quel est le travail accompli par les entrepreneurs de l’économie informelle et/ou leurs soutiens pour normaliser et normer leur champ d’activité ? Quelle forme prennent innovation et apprentissage dans ces domaines si particuliers ? En d’autres termes, qu’est-ce qui fait évoluer la zone-frontière de délimitation et de définition du formel et de l’informel ?
9h30 – 10h : Accueil des participants
Amphi G. Planté (accès 35, 1er étage, 2 rue Conté)
Présentation de la journée
Atelier 1 : Définitions multiformes de l’informel
Salle des conseils (accès 37, 1er étage, 2 rue Conté) 10h – 11h15..
Atelier 2 :Organisations sociales de la transgression
Amphi G. Planté (accès 35, 1er étage, 2 rue Conté) 10h – 11h15
– Claude LEGRAND, CEREGE/Université de Poitiers
« Transgressions ordinaires et organisées dans le sport contemporain »
– Karim MEDJAD, professeur au Cnam/LIRSA
« La société civile, acteur informel de l’économie formelle »
…
Atelier 3 : Management de l’informel
…
Atelier 4 : Formalisations en cours
Amphi G. Planté (accès 35, 1er étage, 2 rue Conté), 14h30 – 15h45
– Giovanni MOLANO-CRUZ, Universidad Sergio Arboleda (Colombie)
« Les récentes propositions latino-américaines de « lutte contre la drogue »: transfert d’une problématique ou transgression des normes internationales ? »
– Rosaline Dado WOROU, ENEAM, Université d’Abomey-Calavi
« Secteur informel ou formalisation de la tricherie au Bénin ? »
… la suite
Attilio Bolzoni
FLARE France, Mafias.fr et Ethicando vous propose une rencontre exceptionnelle avec un super journaliste ;
en italien
Lundi 18 febbraio alle 20H
Ethicando, 6 rue de la grange aux Belles 75010 Paris
1992/2013 : vent’anni dopo la stagione delle bombe : dov’è la seconda Repubblica?
Con Fabrice Rizzoli auteur du “Petit dictionnaire énervé de la mafia”, dottore in science politiche e specialista in mafie italiane Autore di LE MAFIE ITALIANE E LA FINE DEL MONDO BIPOLARE : Relazioni « politico-mafiose » e attività criminali nelle relazioni internazionali.
La diffusione eccessiva della parola « mafia » impedisce un approccio scientifico del fenomeno mafioso che ricopre o riguarda realtà eterogenee. La mafia è un soggetto politico organizzato che si adatta ai cambiamenti sociali ed economici.
La mafia esercita una sovranità su un territorio circoscritto. A partire da questo feudo territoriale, la mafia struttura e perpetua un sistema basato sulla violenza e l’illegalità. La mafia gestisce una vasta e ramificata rete di complicità. Anima un codice culturale con radici profonde ma anche flessibile per adattarsi ai cambiamenti. Inoltre essa gode di consenso sociale da parte della popolazione. In Italia, quattro organizzazioni costituiscono un importante oggetto di studi scientifici.
L’analisi delle mafie nel contesto della storia d’Italia dimostra che le mafie sono uno strumento di « governance » a disposizione dello stato italiano. Durante la guerra fredda, i clan mafiosi furono usati come forze di containment contro il comunismo. In cambio, essi beneficiarano di una forte impunità. Con la fine della minaccia comunista, le relazioni politico-mafiose entrarono in una nuova fase. Pressata dall’offensiva dei magistrati, la mafia siciliana scelse una strategia terrorista il cui obiettivo era di trovare dei nuovi referenti politici.
Con la fine dell’antagonismo tra i due blocchi, le mafie diventarono più sofisticate in modo di resistere alle azioni repressive delle forze dell’ordine.Controllano il loro territorio e hanno una forte dimensione trasnazionale. Incarnano questo movimento, al di là delle frontiere, informazione, soldi e personne cui attori sempre meno degli attori dello stato. Adesso le mafie sono tra i protagonisti dell’economia mondiale integrata e sono l’immagine di questa nuova distribuzione geopolitica. Infine, lo studio delle mafie dimostra che vi sono dei fenomeni strutturali e sistemici connessi alla mondializzazione. Parole chiave : geopolitica, Italia, Stato, « governance », controllo del territorio, trasnazionale, Guerra fredda, droga, borghesia mafiosa.
FLARE / CF2R et Ethicando avec le soutien de Reporters Sans Frontières
vous invitent au débat :
Journalisme d’investigation : ça existe toujours?
Mercredi 19 décembre 20h à 23h
Chez Ethicando 6 rue de la Grange aux Belles 75010 Paris Métro Bonsergent
Frank Garbely
Pierre Abramovici
Frank Garbely, venu de Suisse et Pierre Abramovici discuteront du sujet.
Après la diffusion d’un extrait de Témoin C, un documentaire sur un agent iranien basé en Suisse responsable de terrorisme d’Etat, il sera débattu des conditions de travail des journalistes alors qu’il est toujours plus difficile d’enquêter sur les services secrets comme sur les secteurs illégaux en particulier les mafias. (cf. rapport RSF main basse sur l’information)
L'agent iranien
En la mémoire de Veronica Guerin, Ilaria Alpi (cf. FLARE et le Prix du Journalisme Ilaria Alpi) …. et à tous les autres…
Le crime ne doit plus payer en Corse !
Il faut confisquer les biens mal acquis et les restituer à des fins sociales
LE MONDE | • Mis à jour le Par Vincent Carlotti, ancien maire socialiste d’Aléria et Fabrice Rizzoli, représentant du réseau Flare
Manuel Valls, le ministre de l’intérieur, n’a pas convaincu en lançant aux Corses un appel à rompre le silence : cette déclaration a soulevé une certaine réprobation dans l’île, au point de faire passer au second plan un ensemble de propositions pourtant décisives.
Soyons clairs : pour beaucoup de Corses le rapport de forces n’est pas pour l’instant en faveur de l’Etat, affaibli par un manque flagrant de résultats et par la perte de confiance dans les institutions après la calamiteuse affaire du préfet Bernard Bonnet [il avait été condamné à trois ans de prison, dont un ferme, le 15 janvier 2003, pour avoir ordonné en 1999 de mettre le feu à deux paillotes construites illégalement sur le domaine public].
En face, le crime organisé jouit d’une impressionnante impunité, dispose de moyens financiers importants et sa puissance de feu est de nature à dissuader les plus courageux. Difficile dans ces conditions d’attendre de la population qu’elle s’engage : d’autant que les messages de scepticisme diffusés par des personnalités parmi les plus influentes, dans la société civile comme dans la sphère politique, sont de nature à pousser une population pauvre et désespérée plutôt dans les bras des voyous, pourvoyeur d’emplois dans les secteurs qu’ils contrôlent, que dans le giron de l’Etat.
La suite : LE MONDE
BEM Management School Bordeaux
en partenariat avec le Centre Francais de Recherche sur le Renseignement (Cf2R),
la 5° Rencontre Intelligence économique et Sécurité globale,
« Intelligence économique et bouleversements internationaux»
le jeudi 15 novembre 2012
680 cours de la libération 33405 Talence
Entrée gratuite, sur inscription à Corinne.Cardebat [at] bem.edu
Mafias.fr avait déjà fait en sorte que la mafia s’invite dans les écoles de commerce,désormais l’auteur du Petit dictionnaire énervé de la mafia va introduire le thème :
« Légal/illégal » : de la fin d’une distinction au changement de paradigme?
Mafias.fr a souvent évoqué l’autoroute de la mafia calabraise (cf. « Victor : nettoyeur » ). Mais regarder cette extrait de documentaire qui montre la situation de mafia et d’Antimafia propre à l’Italie :
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- "Cinema-fia" (26)
- 'Ndrangheta, mafia calabraise (148)
- A lire (131)
- A regarder, à enregistrer (51)
- Antimafia (237)
- Articolo in Italiano (2)
- Artigo português (2)
- Biblio de Berlusconi (28)
- Camorra, mafia napolitaine (65)
- Collaboration intermafias (7)
- Cosa nostra, mafia sicilienne (125)
- Drogue (1)
- English article (7)
- Evénement (8)
- France (138)
- Histoire (69)
- La Cosa Nostra italo-américaine (31)
- Légalité en Italie (128)
- Légalité en Italie @en (2)
- Les "écomafias" (27)
- mafia (211)
- Mafias du monde (19)
- mafias.fr publishing (10)
- Pas de femmes pas de mafia (6)
- Présences mafieuses en Italie du Nord (53)
- régulation publique de la drogue (20)
- Sacra corona unita et mafias des Pouilles (14)
- Stidda (2)
- terrorisme (38)
- TPE (95)
- Usage social des biens confisqués (6)
- Vidéos (79)
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- Aglio E Cipolla
- Altritaliani
- Centro Impastato
- Crimorg
- DRMCC
- Ethicando
- FLARE France
- FocusIn
- Geographie de la ville en guerre
- Ifriqiya : Histoire, défense, et politique en Afrique
- Italopolis
- LCN
- Le journal de l'Intelligence Economique
- Les hommes de l'Antimafia
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- Libera Radio
- Mafia zero
- OGC : la revue géopolitique
- OGC : le réseau
- OGC : le site
- OMICRON
- Paradis fiscaux et judiciaires
- Revue OGC
- Sécurité Intérieure
- Sicile mon amour
- Sound of the underworld
- Thierry Colombié