Les mafias

Articles avec le tag ‘blanchiment’

Paradis fiscaux

Colloque le 26 juin

LuxLeaks, SwissLeaks, EDF…Les 12 derniers mois ont à nouveau été ponctués de scandales de grande ampleur venus rappeler le caractère industriel de l’évasion et la fraude fiscalesqui sont à l’origine d’un manque à gagner phénoménal pour les Etats, du Nord comme du Sud.

En parallèle, l’année 2015 est marquée par la multiplication des initiatives politiques au sein de l’OCDE, de l’Union Européenne et des Nations Unies ; et nombreux sont ceux qui ont affirmé récemment que le temps des paradis fiscaux était révolu.

Les initiatives en cours sont-elles suffisantes ? Dans quelle mesure vont-elles inciter les entreprises à changer leur comportement en matière fiscale ? Les pays en développement, premières victimes de ces pratiques, vont-ils en bénéficier ? Quel sort est réservé aux lanceurs d’alerte, sans qui aucun scandale n’aurait vu le jour ? Quel rôle doit tenir la justice dans ce processus ?

A l’occasion des 10 ans de la Plateforme Paradis Fiscaux et Judiciaires, chercheurs, journalistes, décideurs politiques et représentants de la société civile sont invités à débattre et à formuler des pistes d’action concrètes pour faire progresser la justice fiscale.

Voici une vidéo de 2 minutes tiré du documentaire l’Argent Sale de Nicoals Glismois qui rappelle que la banque américaine Wachovia a blanchi du 1er mai 2004 au 31 mai 2007 pour 378,4 milliards de dollars provenant de la vente de de cocaïne des cartels colombiens. L’argent des mafiass repart dans les paradis fiscaux pour se mélanger avec l’art de l’évasion fiscale et l’argent de projet légaux…

La pègre n’a plus de secret pour lui. Fabrice Rizzoli, docteur en science politique et représentant de FLARE, réseau européen de la société civile contre le crime organisé transnational, est aujourd’hui l’un des plus grands experts en la matière. Du Mexique en passant par l’Italie, le monde entier s’arrache ses conseils avisés.

Le Petit Niçois : Quelle est votre propre définition du mot mafia ?
Fabrice Rizzoli : La mafia est une entité politique qui exerce une souveraineté sur un territoire. S’adaptant aux changements socio-économiques, elle structure et perpétue à partir de cette « seigneurie territoriale » un système fondé sur une violence systémique qui lui permet de contrôler le territoire. La mafia gère un réseau vaste et ramifié de complicités au point de former un corps social : la bourgeoisie mafieuse. Elle anime un code culturel enraciné mais souple et jouit d’un relatif consensus social de la part de la population….

L.P.N. : Avez-vous été surpris en apprenant l’arrestation, la semaine dernière, de camorristes à Nice et d’un membre de la ‘Ndrangheta à Menton ?
F.R. : Non. Tous les ans, des chefs mafieux sont arrêtés en France et en particulier sur la Côte d’Azur, lieu d’implantation historique des mafias italiennes. Si la France accepte de livrer les mafieux italiens, en revanche, que fait-elle contre le blanchiment ?
Pour mémoire, il aura fallu attendre 10 ans de procédure avant que la justice italienne ne puisse saisir la villa au Cap d’Antibes ( en photo sur la version papier ) du trafiquant de drogue, Biagio Crisafulli ! Ce puissant soldat de la mafia sicilienne avait été arrêté à Nice en 1995.

L.P.N. : Qu’est devenu ce bien immobilier ?
F.R. : Je m’y suis rendu l’été dernier pour le voir de mes propres yeux. La maison a été revendue. La question que je me pose est donc la suivante : pourquoi aucun journaliste n’a daigné faire un papier sur cette villa qui aurait pu devenir un centre contre la corruption ?

La suite : Petit Niçois

"Le clan des calabrais" (EDR – 24.05.2013) par france3cotedazur

Le Monde en face

…. de l’argent sale : poison de la finance

Mardi 11 septembre 2012 à 20.35 France 5

Rediffusion le Samedi 6 octobre 2012 à 00:45

Réalisé par Nicolas Glimois et produit par Mano à Mano (consultant Fabrice Rizzoli )

Après la diffusion du documentaire Carole Gaessler ouvre le débat avec deux invités : 

Fabrice Rizzoli, auteur PETIT DICTIONNAIRE ÉNERVÉ DE LA MAFIA

Eric Vernier, spécialiste du blanchiment d’argent

Argent sale, mafia, économie criminelle...

Cosa Nostra en Sicile, ‘Ndrangheta en Calabre, Sacra Corona Unita dans les Pouilles, Camorra en Campanie, mafias américano-italienne, albanophone, turque, nigériane, japonaise, russe, triades chinoises, cartels latino-américains… le crime organisé étend sa toile. Qu’il provienne de la drogue, de la contrefaçon ou de la prostitution, l’argent de ses trafics prospère, atteignant des sommes colossales : pas loin de 700 milliards de dollars ! Tirant elles aussi partie de la mondialisation, les organisations criminelles n’hésitent plus à injecter des milliards dans l’économie légale partout sur la planète. « Nous parlons d’une menace pour l’humanité. Un poids économique si grand qu’une question se pose : où cela va-t-il nous mener ? » s’alarme Antonio Maria Costa, ancien directeur de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime.
Ancrant dans le port calabrais de Gioia Tauro (cf.Le port-conteneur de la ‘Ndrangheta) son enquête sur la collusion entre organisations mafieuses et finance mondiale, Nicolas Glimois décortique les mécanismes qui, depuis les années 1980, permettent à l’industrie du crime de blanchir en toute impunité son argent sale. Un exercice pédagogique alimenté par les interventions de nombreuses personnalités, parmi lesquelles des élus comme le député calabrais Francesco Forgione (cf.Mafia export) et le maire de Naples Luigi de Magistris (cf.Lobbying antimafia à Bruxelles) ; des observateurs du monde criminel tels que les essayistes Jean-François Gayraud (cf.De La Cosa Nostra (LCN) : une mafia américaine!) et Xavier Raufer ; des « activistes » antimafia comme Ilaria Ascione et Stefan Gisler ; les spécialistes de la finance Martin Woods, John Christensen et les magistrats Roberto Di Palma (cf.Vengeance transversale ou conséquence de la mondialisation?, Jean de Maillard (cf.L’Arnaque) et Eric de Montgolfier. « Est-ce que le crime est devenu l’un des principaux éléments du moteur économique ? s’interroge ce dernier. Car, si c’est cela, prévient-il, cette criminelle organisation n’est pas seulement sournoise, elle est pernicieuse et, à terme, elle nous emportera. »…

PS : Un grand merci a tous ceux qui ont participé mais qui ne sont pas dans le documentaire 🙁

La mafia italienne est-elle en train de réussir son implantation en France ?

Selon le dernier livre de Roberto Saviano qui vient de paraître, « le combat continue » réellement. La Mafia italienne ne cesse de gagner du terrain, sur ses propres terres, mais également au delà. Le hic, c’est que la frontière la plus proche, et la plus « ouverte » est celle qui mène à la France, pays où les lois ne sont pas encore adaptées à la menace. La Mafia s’implante petit à petit en France, qui, contre toute attente, semble être une véritable terre d’accueil pour ces vedettes du crime organisé de plus en plus poussées dans leur retranchement par leur propre gouvernement…. La suite

La police française arrête le chef du clan Facchineri, en fuite depuis 15 ans, à Cannes, le 2 septembre 2002. © REUTERS

Depuis plusieurs années, la mafia italienne s’implante en silence en France. Fabrice Rizzoli, spécialiste de la criminalité organisée détaille les mécanismes de cette infiltration.

Roberto Saviano, auteur du best-seller Gomorra sur la mafia napolitaine, était l’invité de France Info jeudi 8 mars. Venu présenter son dernier ouvrage Le combat continue (Vieni via con me), paru le 23 février chez Robert Laffont, il a aussi évoqué le problème de l’implantation de la mafia italienne en France.

Pour en savoir plus sur les raisons qui poussent la mafia italienne à investir en France, nous avons interrogé Fabrice Rizzoli, spécialiste du crime organisé et auteur du Petit Dictionnaire énervé de la mafia.

La suite : Quoi. L’actu expliquée

Voici une dépêche du Figaro avec les liens adéquats 🙂

Le parquet national néerlandais va ouvrir une enquête sur les activités de la mafia italienne aux Pays-Bas, a-t-on appris aujourd’hui. « Un groupe de travail va se rendre à Rome afin de discuter avec les autorités italiennes« , a indiqué un porte-parole du parquet, précisant que c’était « la première fois » qu’une telle enquête allait être ouverte (pourtant en lisant crimorg.com tous les matins… note d’auteur de mafias.fr). « Cela fait longtemps qu’il y avait des récits sur les activités de la mafia italienne aux Pays-Bas » (cf. (cf. ‘Ndrangheta export ), a-t-il souligné, refusant toutefois de donner de plus amples détails sur l’ampleur de l’enquête (comme d’hab… note d’auteur de mafias.fr).

Trafic de stupéfiants et blanchiment d’argent

L’enquête va se concentrer sur le trafic de stupéfiants et le blanchiment d’argent, a affirmé le quotidien néerlandais NRC, selon lequel la justice italienne soupçonne de nombreuses collaborations entre des mafieux italiens et des criminels néerlandais (Flarenetwork). « Ces dernières années plus de vingt fugitifs de différents groupes de la mafia ont été arrêtés, sur indications de la justice italienne, et transférés en Italie », déclare le chef du parquet national, Gerrit van der Burg, cité par le journal.

Selon M. Van der Burg, les Pays-Bas sont régulièrement utilisés comme « cachette » par les mafieux. Entre novembre 2008 et août 2009, la police néerlandaise avait notamment arrêté trois membres de la mafia calabraise (cf.Fin de la faida de San Luca ) , la Ndrangheta, considérée comme la mafia la plus puissante et la plus violente d’Italie (cf. (cf. ‘Ndrangheta « mafia number one »). Ils étaient soupçonnés d’avoir été impliqués dans une tuerie mafieuse en Allemagne, de trafic de drogue et de meurtre (cf. De San Luca à Duisburg, la faida et la ‘Ndrangheta ).

D’après la presse portugaise, la police judiciaire de Leiria a arrêté à Carvalhal (district de Bombarral) deux mafieux siciliens qui se livraient à du blanchiment d’argent. L’un d’entre eux, Giovanni Lore, (en photo) vivait dans une bâtisse qui servait de siège à une organisaiton criminelle qui à travers des escroqueries blanchissait des fonds d’origine mafieuse, (peut-être de la Stidda (cf. De la Stidda et de l’avenir de la lutte antimafia…).

Il faut souligner que 5 autres personnes ont été arrêtés, 3 italiens, deux portugaises et une femme brésilienne (cf. Traite d’êtres humains par une organisation calabro-indienne).

Lundi 30 mars 2008, la direction provinciale antimafia de Reggio a procédé à la fermeture du chantier concernant les travaux de la route 106 qui longe la côte ionienne de la Calabre. Les magistrats ont découvert que le ciment n’était pas conforme à celui prévu par les appels d’offre de l’Anas, l’agence nationale des autoroutes. Au cours de leur enquête, les carabiniers ont découvert que les entreprises, domiciliées en Sicile et dans le centre de l’Italie, auraient commis des faux pour déjouer les contrôles de l’Anas. Ces mêmes entreprises se fournissaient en matériaux auprès de sociétés appartenant aux ‘ndrines, les familles mafieuses de la zone. Les carabiniers ont procédé à la saisie de la totalité du chantier afin de prélever des échantillons de ciment et d’éplucher la comptabilité. Six personnes sont mises en examen pour fraude aux marchés publics et escroqueries contre l’Etat avec la circonstance aggravante d’avoir favorisé des organisations mafieuses. L’enquête a débuté après une série d’actes de vandalisme et d’incendie sur le matériel du chantier. Il s’agit de la stratégie mafieuse pour extorquer aux entreprises, des fonds, des contrats de fournitures ou des contrats de sous-traitance. Le « piratage » des adjudications de travaux publics est une activité fondamentale pour les mafias. Elle permet de capter l’argent de l’Etat, de blanchir des capitaux. Enfin, l’obtention d’appels d’offre revêt un caractère central dans le contrôle du territoire par les clans mafieux.